FBI a condus o operațiune de spălare de bani pentru a prinde hackerii

FBI a arestat unul dintre cei mai prolifici spălători de bani din dark web – apoi a preluat în secret operațiunea acestuia aproape un an pentru a prinde alți infractori, așa cum a fost raportat într-o analiză detaliată de către 404 Media.

Spălătorul de bani era cunoscut în mediul online sub numele de ElonmuskWHM, oferind servicii anonime de livrare de bani în numerar hackerilor și traficanților de droguri prin intermediul site-ului White House Market de pe dark web, care acum nu mai este funcțional.

Serviciul său era simplu: trimite criptomonede, iar el îți va trimite numerar prin poștă. Fără ID, fără întrebări. El cerea o taxă de 20% pentru toate fondurile murdare.

În 2023, FBI-ul a reușit în sfârșit să îl aresteze pe omul din spatele numelui – Anurag Pramod Murarka, un cetățean indian de 30 de ani. Autoritățile l-au ademenit în SUA prin aprobarea unei cereri de viză, a spus 404 Media.

Dar în loc să închidă operațiunea, au continuat să o desfășoare pentru a identifica și a investiga clienții lui Murarka, după cum a relatat 404 Media. Aceștia includeau mari traficanți de droguri și membri ai grupurilor de hackeri, cum ar fi Scattered Spider, care au provocat daune de milioane prin atacurile lor.

Conform spuselor lui Gabrielle Dudgeon, purtătorul de cuvânt al Biroului Procurorului U.S. din Kentucky, infractorii credeau că comunicați cu ElonmuskWHM. “Apoi, FBI a investigat clienții spălătorului de bani, inclusiv traficanți de droguri și hackeri”, a adăugat el, conform 404 Media

Conform analizei, serviciul de spălare de bani era foarte activ. Înregistrările de la tribunal arată că aproape 90 de milioane de dolari în criptomonede au trecut prin acesta. Murarka s-a lăudat că a făcut 30 de milioane de dolari, laudându-se că poate muta 1 milion pe săptămână și poate opera pe diferite continente. A spus că poate livra 100.000 de dolari într-o singură zi în SUA și a spus: „Fuck LE, fuck the LAW.”

404 Media raportează că clienții lui Murarka, mulți dintre ei traficanți de droguri și infractori cibernetici, au folosit serviciul pentru a evita schimburile tradiționale de criptomonede care necesită verificări de identitate și colaborează cu forțele de ordine.

FBI nu a urmărit doar banii, informează 404 Media, ci au devenit chiar banii. Investigatorii au trimis și primit bani în interiorul cărților pentru copii și au folosit operațiunea pentru a identifica persoanele care trimiteau colete din New York. Un curier, menționat doar sub numele de „Eric”, a cooperat în cele din urmă cu forțele de ordine.

Pentru a-l identifica pe Murarka, FBI a trimis chiar videoclipuri YouTube acestuia și a cerut Google să furnizeze datele tuturor celor care le-au vizionat într-o anumită săptămână. 404 Media subliniază că această solicitare agresivă de date, pe care unii experți o numesc neconstituțională, a ridicat preocupări majore în privința confidențialității.